A Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram na manhã desta sexta-feira (3) a Operação Ligação Familiar, com foco em desarticular um esquema de descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.
Segundo as investigações, um grupo de empresas sediadas em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo estaria envolvido na comercialização de mercadorias estrangeiras introduzidas irregularmente no país, especialmente celulares de alto valor agregado.
Empresas familiares e notas fiscais frias
De acordo com a apuração, pessoas jurídicas ligadas a irmãos e amigos próximos foram criadas para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas. As empresas emitiriam notas fiscais inidôneas — conhecidas como “notas frias” — para acobertar a comercialização e o transporte de produtos descaminhados, seja por transportadoras, seja pelos Correios.
Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, o grupo teria emitido mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas, além de movimentar cerca de R$ 290 milhões em operações bancárias, de acordo com análise realizada pela investigação.
Indícios de enriquecimento ilícito
As informações fiscais dos sócios apontam ainda sinais de ocultação de renda e patrimônio, movimentações incompatíveis com as declarações e suspeita de fraudes tributárias.
Mandados e participação
Na operação desta sexta-feira, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado. Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.
A ação contou com a participação de 14 auditores-fiscais da Receita Federal, 29 analistas-tributários e 29 policiais federais.
