Operação “Compliance Zero” cumpre mandados em quatro estados e apura suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação ocorre após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpre mandados em quatro estados e no Distrito Federal.
Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Partido Progressistas. A PF realizou buscas em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Piauí. O irmão dele, Raimundo Nogueira, também é alvo de mandados de busca e apreensão.
Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Segundo informações da investigação, o preso nesta fase é Felipe Cançado Vorcaro, primo do empresário Daniel Vorcaro, detido em Minas Gerais.
De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, há indícios que apontam, em tese, para crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Você podequerer ler
A investigação também cita que o senador Ciro Nogueira seria, segundo a PF, o “destinatário central” de vantagens indevidas atribuídas ao empresário investigado. O relatório aponta suspeitas de pagamentos recorrentes, benefícios financeiros e movimentações consideradas irregulares, incluindo aquisição de participação em empresa com valores abaixo do mercado e possíveis repasses em espécie.
A decisão ainda autoriza o bloqueio de bens, direitos e valores que somam cerca de R$ 18,85 milhões.
A Polícia Federal segue com as investigações para aprofundar a análise do material apreendido e identificar outros possíveis envolvidos no esquema. O senador Ciro Nogueira foi procurado, mas ainda não se manifestou.
