Investigação aponta transferências indevidas, despesas pessoais e possível lavagem dos valores desviados
A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o desvio de aproximadamente R$ 300 mil de uma empresa de Batayporã, a cerca de 310 quilômetros de Campo Grande. O crime teria ocorrido entre dezembro de 2024 e outubro de 2025 e envolve três investigados.
Segundo a apuração da Delegacia de Polícia de Batayporã, um funcionário que ocupava cargo administrativo e tinha acesso às contas da empresa teria utilizado a posição de confiança para retirar dinheiro de forma irregular.
As investigações apontam que o suspeito teria feito transferências indevidas, lançado despesas que não existiam e utilizado recursos da empresa para pagar gastos de caráter pessoal.
Para chegar aos valores e identificar o caminho do dinheiro, os investigadores analisaram extratos bancários, comprovantes de transferências, documentos fiscais, registros de veículos e outros dados financeiros e patrimoniais.
Durante a apuração, também surgiram indícios de que terceiros teriam sido usados para dificultar o rastreamento dos recursos. A investigação identificou ainda pagamentos fracionados e a compra de bens registrados formalmente em nome de outra pessoa, em uma possível tentativa de ocultar o patrimônio.
Entre as movimentações analisadas está um repasse de aproximadamente R$ 43,9 mil da conta da empresa para um dos envolvidos. Os investigadores também encontraram indícios de aquisição de veículos durante o período em que ocorreram os desvios, com suspeita de que os bens tenham sido registrados em nome de terceiros.
Ao final do inquérito, a Polícia Civil apontou indícios de participação de três pessoas. O funcionário foi indiciado, em tese, por furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de capitais.
Os outros dois investigados foram indiciados por associação criminosa e lavagem de capitais. O caso agora segue para as demais providências das autoridades competentes.
