Mandados de busca foram cumpridos em Caldas Novas; celulares apreendidos podem ajudar a identificar outros envolvidos e recuperar prejuízos
Nesta terça-feira (03), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, com apoio do Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Caldas Novas (GO). A ação faz parte de uma investigação que apura a prática de estelionato com uso de cartões de crédito fraudados e lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, os suspeitos teriam habilitado linhas telefônicas, aberto contas bancárias, contratado empréstimos e realizado compras utilizando cartões obtidos de forma fraudulenta, causando prejuízo significativo à vítima.
As apurações apontam que o grupo utilizava dados obtidos ilegalmente para montar uma estrutura que simulava regularidade cadastral. Inicialmente, eram abertas linhas telefônicas e contas bancárias. Em seguida, os envolvidos acessavam limites de crédito e formalizavam contratos financeiros. Por fim, os valores obtidos eram convertidos em mercadorias e transações realizadas em sequência, em redes de varejo, em curto intervalo de tempo. A estratégia dificultava o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais, característica típica do crime de lavagem de dinheiro.
Durante as diligências, foram identificados dois endereços em Caldas Novas onde teriam sido entregues produtos adquiridos com os cartões fraudados. Nas buscas, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e passarão por análise. O objetivo é reunir novos elementos que auxiliem na continuidade da investigação, na identificação de outros envolvidos e na recuperação de ativos.
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